फर्जी खाते खुलवाकर 52 करोड़ की साइबर ठगी के 6 आरोपी गिरफ्तार, प्रदेश में 91 बैंक शाखाओं में मिले थे संदिग्ध खाते

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी पत्ते पर खाते खुलवाकर 52 करोड़ की साबइर ठगी मामले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इंडो करियर्स एजेंसी व ट्रू आर्टिफिशियल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी खाते खुलवाए थे। आरोपियों की पहचान निशांत निवासी पटेल नगर, सन्नी निवासी करोल बाग दिल्ली, अंशुल निवासी शिमला हिमाचल प्रदेश, सुनील निवासी खुबडू, प्रमोद व धर्मेंद्र निवासी गन्नौर सोनीपत के रूप में हुई है। 

एएसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने बताया कि थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने दो आरोपियों निशांत व सन्नी के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर गत सोमवार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस बताया था कि उन दोनों को हिमाचल निवासी अंशुल ने 10-10 हजार रुपए प्रतिमाह देने का लालच देकर फर्जी इंडो करियर्स एजेंसी नाम की फर्म का मालिक बनाकर पानीपत स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फर्म का खाता खुलवा कर ले लिया था।

आरोपियों ने फर्म के खाते में साइबर ठगी के 32 लाख 92 हजार रुपए मंगाए थे

पुलिस ने दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर बुधवार को आरोपी अंशुल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी अंशुल ने पुलिस को बताया उसने अपने एक अन्य साथी आरोपी के कहने पर फर्जी फर्म के दस्तावेज तैयार करवा दोनों से खाता खुलवाकर साथी आरोपी को 1 लाख रुपए में बेचा था। आरोपियों ने उक्त फर्म का पता प्रथम फ्लोर सेक्टर 23 पानीपत दर्शाया था। पुलिस जांच में यह पता फर्जी मिला था। आरोपियों ने फर्म के खाते में साइबर ठगी के 32 लाख 92 हजार रुपए मंगाए थे, जिनमें से 31 लाख 70 हजार रुपए निकाल लिए थे। 

एक-एक लाख रुपए का लालच

एएसपी हर्षित गोयल ने बताया कि थाना साइबर क्राइम पुलिस ने इसी प्रकार आरोपी सुनील, प्रमोद व धर्मेंद्र के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर बुधवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में आरोपी सुनील ने पुलिस को बताया उसने अपने एक अन्य साथी आरोपी के कहने पर ट्रू आर्टिफिशियल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी फर्म के दस्तावेज तैयार करवा साथी आरोपी प्रमोद व धर्मेंद्र को एक-एक लाख रुपए का लालच दे फर्म का मालिक बना, इनसे पानीपत बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खाता खुलवाकर साथी आरोपी को 8 लाख रुपए में बेचा था।

पुलिस जांच में पता फर्जी मिला था

आरोपियों ने उक्त फर्म का रजिस्टर्ड पता हैंडलूम टॉवल मार्केट, पानीपत दर्शाया था। पुलिस जांच में पता फर्जी मिला था। आरोपियों ने उक्त खाते में साइबर ठगी के 51 करोड़ 82 लाख में मंगवाए, जिसमें से 51 करोड़ 79 लाख 7 हजार 973 रुपये निकाले लिए थे। पुलिस ने वीरवार को आरोपी अंशुल, सुनील, प्रमोद व धर्मेंद को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से चारों आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही फरार आरोपियों के ठिकानों का पता लगा काबू करने का प्रयास करेगी। आरोपी निशांत व सन्नी को शुक्रवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। 

यह है मामला

स्टेट नोडल साइबर पंचकूला की टीम 4 सितंबर को पानीपत आई थी। उन्होंने बताया कि गत दिनों जांच में प्रदेश में 91 बैंक शाखाओं में संदिग्ध खाते मिले है। इनमे पानीपत जीटी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 11 बैंक खाते संदिग्ध पाए गए है। इनमे से दो खातों का रिकॉर्ड लेकर जांच की गई। जिनमे एक ट्रू आर्टिफिशियल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा इंडो करियर्स एजेंसी के नाम पंजीकृत मिला।

बैंक में जाकर बैंक मैनेजर को संदिग्ध खातों के कागज दिखाए गए। कागजात देखकर उनके द्वारा पुष्टि की गई की खाते उनकी शाखा द्वारा खुले हुए है। मैनेजर ने खातो को खोलते समय मौका की साइट विजिट रिपोर्ट व जारी किया रजिस्टर्ड वेलकम लेटर प्रस्तुत करने में असमर्थता जताई। वह इन खातों की जांच के लिए मौका पर पहुंचे तो इन नाम की कोई फर्म नहीं मिली। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दोनों खाते साइबर ठगी के लिए खुलवाए हैं। पानीपत थाना साइबर क्राइम में अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी।

पहला खाता, NCRB पोर्टल पर 96 शिकायतें रजिस्टर्ड मिली, 51.82 करोड़ मंगवाए

ट्रू आर्टिफिशियल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्टर्ड पता हैंडलूम टॉवल मार्केट, पानीपत दर्शाया गया है। इन कंपनियों के दो डायरेक्टर मिले हैं। इस संदिग्ध बैंक खाता के विरुद्ध देशभर में कुल 96 शिकायतें साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर्ड - हैं, जिनमें से 5 शिकायतें हरियाणा से हैं। स्टेटमेंट के अनुसार 5 दिसंबर 2024 से 19 जुलाई 2025 तक 51 करोड़ 82 लाख में आए, जिसमें से 51 करोड़ 79 लाख 07 हजार 973 रुपये निकाले गए। वर्तमान में इस खाते में 3 लाख 13 हजार 748 रुपये बैलेंस है।

दूसरा खाता, NCRB पोर्टल पर 15 शिकायतें रजिस्टर्ड मिली, 32.93 लाख मंगवाए

इंडो करियर्स एजेंसी के नाम से पंजीकृत है। इस कंपनी के भी दो पार्टनर हैं। इस संदिग्ध बैंक खाता के विरुद्ध देशभर में कुल 15 शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं जिनमें से 3 शिकायतें हरियाणा से हैं। स्टेटमेंट के अनुसार 24 दिसंबर 2024 से 27 अगस्त 2025 तक कुल 32 लाख 92 हजार 071 रुपए बैंक खाते में आए, जिसमें से 31 लाख 70 हजार 970 रुपए निकाल लिए गए। वर्तमान में खाते में 1 लाख 21 हजार 100 रुपए बैलेंस है।